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盘讯:钜富金融、乐存币、sblock、胜威、盖网、亚泰坊、善元文化等

22975 人参与  2019年11月06日 09:16  分类 : 盘界风云  评论

一:GCG钜富金融

据最新消息,"GCG钜富金融"丘富豪于近日被释放,当时丘富豪被抓是因为盗用洪森总理、柬埔寨中央银行和中国银行名义进行行骗。于2019年5月16日被捕,在狱中服刑5个月零6天后。

GCG钜富金融

据消息得知:10月25日,金边市法院判决丘富豪欺诈未遂罪成立。公司所有人39岁的丘富豪被判入狱一年,但减为5个月零6天。(刑期减半,已被释放)

在25日当天听证会上:丘富豪表示他是清白的,他从未在公司的网站上写过或张贴过洪森的照片。法庭上用作证据的网站也不属于他的公司,而且该网站是虚假的。丘富豪的律师赖·金隆(Ly Kimlon)说,法院应该在五个月前撤销对他的指控,因为他的委托人没有犯罪或欺骗任何人。

而据监狱一官员索克·科萨尔上校表示,丘富豪因已在监狱里服刑5个月零6天,所以10月25日下午就被释放出狱。

此消息传出后,也引起了大批网友的热议。不少网友认为,丘富豪在亚洲多个国家进行诈骗,金额巨大,仅仅被关了5个月就放出来,这不合理。

这次被关了5个月就放出来了,可能是因为柬埔寨国内没有受害者,当地政府没有依据查处GCG钜富金融这个案件,只能由受害者国家查处,然后进行协助调查。

当然还有个很大的原因之前也跟大家分析过,东南亚这几个小国家国内很腐败的,只要你有钱有人脉-----这也是为什么很多骗局喜欢把据点设在东南亚的原因。

二:乐存币

用现金转化成比特币等虚拟货币,再用比特币在平台上购买理财虚拟币,投资7万人民币两个月受益达到2万多,折算年收益率达到了240%。这种收益率你会心动吗?

10月31日,有多位投资者向潇湘晨报记者反映,之前他们通过一个名叫“乐存大健康理财基金”的平台,通过用虚拟币交易的方式进行投资,而目前平台已经停摆了2个多月,许多投资者被高收益率吸引入盘,目前损失惨重。有投资者为挽回损失,还跑到平台的“总部”泰国去追债,但也没有结果。

投资者认为该平台涉嫌诈骗,并向长沙警方报案。

此前,已经有外省外市监管部门发布消息称此项目涉嫌传销。记者了解到,目前长沙警方已经受理并刑事立案侦查。

三:盖网

11月1日广州公安局越秀分局发布了关于珠海横琴新区盖网科技发展有限公司、珠海横琴新区盖网通传媒有限公司等公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的通告。

珠海横琴新区盖网科技发展有限公司、珠海横琴新区盖网通传媒有限公司等公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的通告

2012年8月21日,“盖网系”公司成立,上述三家公司法人代表均为郑某、股东寇某南等人。“盖网系”公司成立后,先后推出盖象商城、盖网通终端机、原始股、基金等多种投资产品。

2016年,“盖网系”公司在山东的运营中心被警方打击以后,寇某南等人曾大力宣传的产品开始销声匿迹,但在频繁更换的马甲掩护下,各式崭新概念被源源不断包装出来。历经三次转世,O2O、互联网+、共享经济、区块链技术这些热门词汇,被其一网打尽。

2018年8月,寇某南在北京注册成立中天盛祥全名为中天盛祥科技有限公司。之后,以中天盛祥为名号的“中天码”二维码、区块链产品,在山东、河南、广东等地迅速蔓延。

四:sblock

sblock之前又名胜威后改名vv农场崩盘,又改名vv钱包继续崩盘,再改名amc后改名成为sblock星际钱包。胜威的马甲一直换来换去,变着方式的骗中国人不停的复投,一个项目死了,换另一个,称之为数字平移,而此后则必须追加投资,据悉此前的胜威到现在每天能出来个一两块钱,可以说是非常的凄惨。

目前情况果然不出所料,又要从SBO代币转为发放PF币,这就不难理解了,换了个名字继续收割呗。

五:善远文化

一个类似于"博鑫洗码"模式的资金盘骗局,开盘至今短短两个月左右时间就崩盘了,如今众多会员已经开始组织维权报警了。做资金盘项目,就是一场赌博,随时面临着崩盘跑路的风险。

六:亚泰坊

9月12日,湖南省桃江县法院宣判特大“虚拟货币亚泰坊”网络传销案。该公司通过歪曲国家政策,虚构投资项目,对外宣称是物联网领军企业,进行虚假宣传,引诱他人购买公司发行虚拟币,设置高额的静态、动态等奖励制度诱使会员不断发展新会员加入,并从中获利。至案发,该公司在半年时间里,竟吸金高达近6亿元。

七:中销联合

近日,唐山市丰南区公安局经侦大队与南孙庄派出所通力合作,破获一起组织领导传销活动案,成功敦促一名犯罪嫌疑人投案自首。

2019年10月16日,区公安局经侦大队接公安部经侦局相关线索:廖某某等人在一起组织领导传销活动案中发展会员涉及31个省,冻结资金1.4亿,发展会员人数88万人之多。

八:5G三次方

又是一个低级骗局,类似于国网等骗局,打着国家名义专门忽悠一些上了年纪的人。

5G三次方打着国家名义专门忽悠一些上了年纪的人

九:阿斯拉姆

10月24日,从益阳市赫山区检察院了解到,原“3M”传销人员伙同他人,模仿“华币”虚拟货币传销模式,利用互联网等渠道进行虚假宣传,以卖珠宝和原始股权为载体,在全国发展会员7万余人,疯狂吸金高达19亿元。

2016年3月,“3M”传销人员李某苹、阿某夫妻二人伙同“3M”传销人员林某泓、洪某伟、陈某君五人共同投资成立阿斯拉姆商贸有限公司,后更名为阿斯拉姆(厦门)实业有限公司(以下简称:阿斯拉姆公司)。据陈某君供述,“李某苹夫妻本来是在唐山依托网络平台,以拉人入会送珠宝的模式骗人圈钱。”

3月1日益阳市中级法院对该起特大传销案进行了二审宣判。洪某伟、陈某君等11名传销骨干分别被判处7年8个月到缓刑2年不等的有期徒刑,并处罚金300万元到2万元不等。

十:迪威国际

这又是一个类似于博鑫洗码模式的骗局,打着缅甸的菠彩洗码的口号,每日3%高额的固定投资回报,20代的拉人层级奖励--------9.26开盘,目前运营才一个月左右,前几天所有群就全部解散了,不少投资者反应提现已经不到账,运营中心也已人去楼空。

据悉此项目操盘手曾开过蒂亚方舟,后续又开盘黎明之光。

十一:LXT

据传火爆一时的“LXT”已被立案调查。

LXT已被立案调查

该项目诱导投资者以人民币按7:1的比例先换成USDT(200-3000),再用USDT转到他们用于诈骗的APP(richcard),承诺每月27%-33%的利息,利息提出时换成LXT(闪付币)的代币,之后就可以在交易所交易。

从2019年8月10日左右开始到2019年10月5日结束。最后一天,项目方平盘。以火币网一次性不能兑换千万级的货币量为借口,诱导所有受害者将钱包里的资产(USTD)转移到一个名叫VSEX.PRO的小交易所(服务器在香港)进行交易。项目方先短时间内拉高在该交易所的LXT的币价(瞬间拉升2000%以上),锚定最高转入币价。等所有受害者资产转入后,瞬间砸盘直至归零。

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